Les autorités thaïlandaises ont engagé une enquête approfondie visant trente-quatre sociétés soupçonnées d’utiliser des intermédiaires pour contourner les restrictions légales sur la propriété étrangère. Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer le respect de la législation commerciale du Royaume.
Parmi les entités examinées figure un cabinet juridique impliqué dans les structures de plus de cent cinquante entreprises, ce qui soulève des questions sur les pratiques de conformité en matière de gouvernance d’entreprise. Les enquêteurs se concentrent sur cinq cibles principales soupçonnées de rôles centraux dans ces arrangements.
En Thaïlande, la loi limite strictement la propriété étrangère dans certains secteurs d’activité. Le recours aux sociétés écrans, où un ressortissant thaïlandais figure nominalement comme actionnaire tout en cédant le contrôle effectif à un étranger, constitue une violation grave. Ces arrangements peuvent affecter des domaines sensibles comme l’immobilier, le commerce de détail, ou les secteurs jugés stratégiques.
Cette enquête reflète une tendance croissante des autorités à auditer les structures de propriété, particulièrement auprès des cabinets juridiques qui facilitent ces montages. Pour les expatriés établis en Thaïlande ou envisageant des investissements, cette opération souligne l’importance de veiller à la conformité stricte avec la législation locale.
Les résidents étrangers doivent s’assurer que leurs activités commerciales respectent le cadre juridique thaïlandais, notamment en matière de participation au capital. Le recours à des conseils juridiques sérieux et réputés demeure essentiel pour éviter des complications administratives ou légales.
Source : Nation Thailand – News
